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什么樣的交易行為，會(huì)被銀行界定為可疑交易？企業(yè)在進(jìn)行交易時(shí)要注意以下問(wèn)題，只有通過(guò)學(xué)習(xí)，了解相關(guān)規(guī)定，才能及時(shí)合理地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
首先，我們要知道我國(guó)實(shí)施大額可疑交易報(bào)告目的是為了確保金融系統(tǒng)的安全，同時(shí)打擊各種違法犯罪行為，平時(shí)大家在轉(zhuǎn)賬過(guò)程當(dāng)中大額交易會(huì)被銀行列為大額可疑交易報(bào)告，但銀行報(bào)告了并不意味著大家這筆錢(qián)就會(huì)被凍結(jié)或者出現(xiàn)其他情況。下面我們來(lái)看看什么樣的交易行為，會(huì)被銀行界定為可疑交易？
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