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可疑交易特征包括哪些？可疑交易發(fā)現(xiàn)途徑及特點(diǎn)解析

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什么樣的交易行為，會(huì)被銀行界定為可疑交易？企業(yè)在進(jìn)行交易時(shí)要注意以下問題，只有通過學(xué)習(xí)，了解相關(guān)規(guī)定，才能及時(shí)合理地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 首先，我們要知道我國實(shí)施大額可疑交易報(bào)告目的是為了確保金融系統(tǒng)的安全，同時(shí)打擊各種違法犯罪行為，平時(shí)大家在轉(zhuǎn)賬過程當(dāng)中大額交易會(huì)被銀行列為大額可疑交易報(bào)告，但銀行報(bào)告了并不意味著大家這筆錢就會(huì)被凍結(jié)或者出現(xiàn)其他情況。下面我們來看看什么樣的交易行為，會(huì)被銀行界定為可疑交易？
可疑交易特征包括哪些？可疑交易發(fā)現(xiàn)途徑及特點(diǎn)解析

什么樣的交易行為 會(huì)被銀行界定為可疑交易？ ★（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出； ★（2）資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符； ★（3）資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符； ★（4）企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符； ★（5）周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符； ★（6）相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付； ★（7）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付； ★（8）短期內(nèi)頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個(gè)人匯款； ★（9）存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符； ★（10）個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬元以上現(xiàn)金收付； ★（11）與販毒、走私、恐怖活動(dòng)嚴(yán)重地區(qū)的客戶之間的商業(yè)往來活動(dòng)明顯增多，短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付； ★（12）頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付； ★（13）有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測； ★（14）中國人民銀行規(guī)定的其他可疑支付交易行為； ★（15）金融機(jī)構(gòu)經(jīng)判斷認(rèn)為的其他可疑支付交易行為。
可疑交易特征包括哪些？可疑交易發(fā)現(xiàn)途徑及特點(diǎn)解析

在這里相信有許多想要學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)的同學(xué)，大家可以關(guān)注小編頭條號，

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