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人民法院依法懲治金融犯罪典型案例 “e租寶”集資詐騙、非法吸收公眾存款案 ——借互聯(lián)網(wǎng)金融名義實(shí)施非法集資犯罪

一、基本案情 被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，利用“e租寶”平臺(tái)、芝麻金融平臺(tái)發(fā)布虛假融資租賃債權(quán)項(xiàng)目及個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目，包裝成“e租年享”“年安豐?！钡热舾衫碡?cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售，以承諾還本付息等為誘餌，通過(guò)電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、散發(fā)傳單等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，向115萬(wàn)余人非法吸收資金762億余元。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購(gòu)線下銷(xiāo)售公司等平臺(tái)運(yùn)營(yíng)支出，或被揮霍以及用于其他違法犯罪活動(dòng)，造成集資款損失380億余元。此外，鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司、丁寧等人還走私貴重金屬、非法持有槍支、偷越國(guó)境。 二、裁判結(jié)果 本案由北京市第一中級(jí)人民法院一審，北京市高級(jí)人民法院二審。法院認(rèn)為，被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪;被告人王之煥等16人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧等被告人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國(guó)多地集資參與人巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理秩序，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。據(jù)此，依法以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處被告單位鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司罰金人民幣18.03億元;以集資詐騙罪判處安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)罰金人民幣1億元;以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪判處丁寧無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)50萬(wàn)元，罰金人民幣1.0001億元;以集資詐騙罪判處丁甸無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬(wàn)元。分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國(guó)境罪，對(duì)張敏等24人判處有期徒刑十五年至三年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還集資參與人;在案查封、扣押的房產(chǎn)、車(chē)輛、股權(quán)、物品等變價(jià)后發(fā)還集資參與人，不足部分繼續(xù)責(zé)令退賠并按照同等原則分別發(fā)還。 三、典型意義 本案是利用互聯(lián)網(wǎng)金融模式實(shí)施非法集資犯罪的典型案例。被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司打著“金融創(chuàng)新”的旗號(hào)，依托互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，以互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新、虛擬貨幣投資、網(wǎng)絡(luò)借貸等為幌子，以高額利息為誘餌，虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目，持續(xù)采用借舊還新、自我擔(dān)保等方式進(jìn)行非法集資活動(dòng)，是一個(gè)徹頭徹尾的“龐氏騙局”。本案涉案數(shù)額特別巨大，涉及眾多集資參與人，造成集資參與人巨額經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益，嚴(yán)重危害國(guó)家金融安全，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，應(yīng)依法嚴(yán)懲。法院以集資詐騙罪判處被告人丁寧、丁甸無(wú)期徒刑，并判處被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司巨額罰金，充分體現(xiàn)了從嚴(yán)懲處的精神。 [此文來(lái)源：人民法院報(bào)，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]